根据周三的一份媒体声明，ASIC调查发现，从2015年4月中旬到2018年6月初，O'Dwyer通过欺骗手段为Ralan Group的公司获得了能够提取总计2.51亿澳元融资额度的能力。

这些指控涉及向参与悉尼、Arncliffe、Turramurra和Gordon住宅开发项目的集团公司提供的贷款。

ASIC的声明称：“作为贷款协议的一部分，这些公司需要向贷款方证明，在提取贷款之前，购房者支付的住宅预售定金已经存放在信托账户中。”

事实上，O'Dwyer欺骗了贷款方，让他们相信预售押金存放在信托账户中，然而，这些押金是由买家借回各自的开发公司用作营运资金的。

大约有1.32亿澳元被提取，截至2019年年中，Ralan Group的公司进入了破产状态时，已经偿还了约4,700万澳元。

悉尼机场附近的Arncliffe property项目开发后，贷款方预计将收回更多的金额。

出生于爱尔兰的O'Dwyer，2023年7月25日首次出现在悉尼Downing Centre Local Court，并于8月22日对这些指控认罪，量刑听证会定于下个月进行。

根据 ASIC 的移交，联邦检察长正在对此案提起诉讼。

一份报告发现，大多数购买O'Dwyer公寓的是华人，他们支付了10%的预售定金。

Ralan Group于2019年中旬进入自愿托管程序，公司于2020年3月进行清盘。

Grant Thornton的 Said Jahani 表示，过去某一阶段，在Westpac和非银行贷款机构 Wingate 的支持下，这些公司的清算人一度估计 Ralan 集团欠无担保债权人 3.23 亿澳元。

Ralan倒闭后，O'Dwyer于2021年以930万澳元的价格出售了他在Bellevue Hill的豪宅。这栋豪宅位于Fairweather St，占地682平方米，可欣赏城市美景，2007年最后一次交易价格为570万澳元。O'Dwyer拥有该房产的1%份额，而其妻子Joanne拥有99%的份额。

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